चीन ने 66,000 भारतीयों को निशाना बनाकर 6 लाख डॉलर का क्रिप्टो घोटाला पकड़ा

चीनी अधिकारियों ने एक बड़े सीमा-पार क्रिप्टो घोटाले का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 100 मिलियन से अधिक लोगों को धोखा दिया गया था। 66,800 भारतीय नागरिक, अनुमानित चोरी 6 $ मिलियन (₹51.7 करोड़), प्रति ग्लोबल टाइम्स. 

सिंडिकेट ने एक सुनियोजित दूरसंचार धोखाधड़ी नकली निवेश ऐप्स, फर्जी ऑनलाइन पहचान और सोशल इंजीनियरिंग रणनीति का इस्तेमाल किया गया। यह ऑपरेशन हेज़, चीन का एक शहर शेडोंग प्रांत, और भाग गया मई 2023 से जनवरी 2024.

RSI हेज़ आर्थिक विकास क्षेत्र की पीपुल्स कोर्ट सजा सुनाई नौ व्यक्ति से लेकर जेल की सज़ा तक पांच वर्ष से लेकर लगभग 15 वर्ष तकसाथ ही, भारी जुर्माना भी लगाया। अदालत ने अपराध की सीमा पार प्रकृति पर ज़ोर दिया और स्पष्ट चेतावनी दी: इस तरह के डिजिटल और दूरसंचार धोखाधड़ी के लिए कड़ी सज़ा दी जाएगी।

घोटाला कैसे काम करता है

घोटाला तब शुरू हुआ जब हे मुटियनमास्टरमाइंड के रूप में पहचाने जाने वाले, ने हेज़े में एक कार्यालय किराए पर लिया था। उसने सोशल मीडिया, मनोवैज्ञानिक हेरफेर और क्रिप्टोकरेंसी ट्रांसफर से जुड़ी एक स्तरित धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए एक टीम को नियुक्त किया था।

घोटालेबाजों ने खुद को इस रूप में पेश किया संपन्न भारतीय महिलाएंचैट ऐप्स पर भारतीय पुरुषों को निशाना बनाते थे। भारत में नकली तस्वीरों और नकली जीपीएस लोकेशन का इस्तेमाल करके, वे पीड़ितों के साथ झूठे भावनात्मक रिश्ते बनाते थे। जब लक्ष्य को जुड़ाव महसूस होता था, तो उन्हें एक व्यक्ति से मिलवाया जाता था। “SENEE” नाम का फर्जी निवेश मंच.

हुक? वादों का 8-15% मासिक रिटर्न छोटे-छोटे निवेशों पर, जैसे कि सिर्फ़ ₹1,000, पर। प्लेटफ़ॉर्म असली लग रहा था। इस भ्रम को बनाए रखने के लिए फ़र्ज़ी एनबीएफसी लाइसेंस, भारतीय व्यावसायिक दस्तावेज़ और यहाँ तक कि ग्राहक सेवा कर्मचारी भी रखे गए थे।

लेकिन जब निवेशक अधिक धनराशि जमा करने लगते, तो साइट या तो ऑफ़लाइन हो जाती या यह घोषित कर देती कि धनराशि को इक्विटी में परिवर्तित कर दिया गया है, जिससे निकासी असंभव हो जाती।

लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन के मूल में क्रिप्टो

समूह ने पीड़ितों की जमा राशि को stablecoin टिथर (USDT) का उपयोग तृतीय-पक्ष भुगतान प्लेटफ़ॉर्मइसके बाद धन को जल्दी से सफेद कर दिया गया। चीनी युवान or यू एस डॉलर, जबकि 15% लाभ मार्जिन रखा गया। हालाँकि रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि USDT को फ़िएट मुद्रा में बदलने के लिए किन प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल किया गया था, अदालत ने पुष्टि की कि समूह नियमित रूप से गुमनाम क्रिप्टो एक्सचेंजों और ओवर-द-काउंटर नेटवर्क के माध्यम से काम करता था।

इस पूरे ऑपरेशन में हर घोटालेबाज़ की एक निश्चित भूमिका थी—निवेशकों का रूप धारण करने और नकली दस्तावेज़ बनाने से लेकर क्रिप्टो लेनदेन को संभालने और नए सदस्यों को प्रशिक्षित करने तक। यह पूरी तरह से कॉर्पोरेट शैली का घोटाला था।

नकली जानें, असली नुकसान

इस धोखाधड़ी को विशेष रूप से खतरनाक बनाने वाली बात यह थी कि भावनात्मक गहराई और परिष्कारघोटालेबाज़ सिर्फ़ मुनाफ़े का वादा नहीं करते थे। वे कहानियाँ गढ़ते थे। वे खुद को शादीशुदा लेकिन अकेली भारतीय महिला बताते थे जो समझदारी भरे निवेश से अमीर बन गई हैं। वे आलीशान तस्वीरें पोस्ट करते थे और मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर जैसे शहरों में होने का दावा करते थे।

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प्रमुख कार्यकर्ताओं में से एक, उपनाम Liउसने स्वीकार किया कि उसने अपनी तस्वीरों और निजी जानकारियों से छेड़छाड़ करके उन्हें असली जैसा दिखाया। उसकी प्रोफ़ाइल में विश्वास जीतने के लिए महंगी घड़ियाँ, योगाभ्यास और भावुक कैप्शन थे।

अदालती दस्तावेज़ों से पता चला कि एक बार भावनात्मक रूप से जुड़ जाने के बाद, पीड़ित निवेश के प्रस्तावों को लेकर कम संशयी हो गए। इसी भावनात्मक दबाव ने घोटाले की सफलता में अहम भूमिका निभाई।

चीन में दूरसंचार धोखाधड़ी एक बढ़ता हुआ संकट है

क्रिप्टो घोटाला दूरसंचार धोखाधड़ी की एक व्यापक महामारी का हिस्सा है जिसे चीन अब आक्रामक तरीके से खत्म करने की कोशिश कर रहा है। अकेले 2024चीनी अदालतों ने कोशिश की है 40,000 से अधिक धोखाधड़ी से संबंधित मामले, जबकि इससे अधिक 78,000 व्यक्तियों उन पर मुकदमा चलाया गया है। 2023 की तुलना में, यह परीक्षणों में 26.7% की वृद्धि और अभियोजन में 53.9% की वृद्धि.

In मार्च 2025चीनी अधिकारियों ने 100 से अधिक लोगों को वापस भेजा 2,800 नागरिक म्यांमार से आए ये लोग म्यांमार-थाईलैंड सीमा पर धोखाधड़ी वाले कॉल सेंटर चला रहे थे। ये सिंडिकेट इसी तरह के भावनात्मक और निवेश संबंधी घोटाले करते थे, जिनमें से कई भारतीयों को निशाना बनाते थे।

इस वर्ष की शुरुआत में, म्यांमार स्थित इन घोटालों में शामिल चार प्रमुख गुर्गों को सजा सुनाई गई थी आजीवन कारावासचीन स्पष्ट रूप से दूरसंचार और ऑनलाइन धोखाधड़ी को वैश्विक परिणामों वाले राष्ट्रीय खतरे के रूप में देख रहा है।

भारत की प्रतिक्रिया

भारत ने इन हमलों को नज़रअंदाज़ नहीं किया है। जनवरी में, दूरसंचार विभाग (डीओटी) का शुभारंभ किया संचार साथी यह पहल संदिग्ध नंबरों का पता लगाने, धोखाधड़ी वाले सिम कार्डों को डिस्कनेक्ट करने और घोटालों में इस्तेमाल किए गए उपकरणों को ब्लॉक करने के लिए एआई और सार्वजनिक डेटा का उपयोग करती है।

परिणाम उत्साहवर्धक रहे हैं:

• के ऊपर 3.4 करोड़ मोबाइल नंबर अलग
• 3.19 लाख हैंडसेट IMEI द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया
• 20,096 बल्क एसएमएस प्रेषक प्रतिबंधित
• लगभग 17 लाख व्हाट्सएप अकाउंट निष्क्रिय

दूरसंचार विभाग ने ऐप स्टोर्स और प्लेटफॉर्म्स को भी इसके लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टूल्स को हटाने के लिए मजबूर किया है। कॉलर आईडी स्पूफ़िंग और सिम से छेड़छाड़चीन में उजागर हुए घोटाले जैसे घोटालों में ये आम रणनीतियां हैं।

के नीचे दूरसंचार अधिनियम, 2023धोखाधड़ी से सिम कार्ड प्राप्त करना या दूरसंचार पहचानकर्ताओं में बदलाव करना अब निम्नलिखित का कारण बन सकता है: तीन साल की जेल या 50 लाख रुपये तक का जुर्माना.

एक चेतावनी और एक जागृति कॉल

जज लियू ज़िलेईमामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस जेएस खेहर ने चेतावनी दी कि इसी तरह के दूरसंचार और क्रिप्टो धोखाधड़ी के मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी, खासकर जब वे अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हैं। उन्होंने चल रहे अभियानों में शामिल अन्य लोगों से स्वेच्छा से आगे आने का आग्रह किया।

यह मामला एक ऐसे यह एक गंभीर चेतावनी है कि विश्वास को कितनी जल्दी हथियार बनाया जा सकता हैविशेषकर तब जब भावनात्मक हेरफेर तकनीकी परिष्कार द्वारा समर्थित हो। 

यह सिर्फ़ क्रिप्टो की बात नहीं है। यह क्रिप्टो में भरोसे के भविष्य की बात है। डिजिटल वित्त, का बढ़ता खतरा सीमा पार घोटाले, और इसकी तत्काल आवश्यकता क्रिप्टो प्लेटफॉर्म में सख्त केवाईसी और एएमएल मानक.