एफबीआई को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया-झोंग शी गाओ, नाइफेंग जू और फी जियांग-न्यूयॉर्क शहर में कई बैंकों के खिलाफ एक जटिल वित्तीय धोखाधड़ी करने के लिए। कथित तौर पर आरोपी ने 2018 और 2022 के बीच एक विस्तृत योजना को अंजाम दिया, फर्जी धन हस्तांतरण के माध्यम से 10 मिलियन डॉलर से अधिक की निकासी की, जिसने नकली शिकार की एक चालाक रणनीति का फायदा उठाया।

धोखाधड़ी वाले धन हस्तांतरण में हेरफेर करके, आरोपी ने कथित तौर पर लगभग एक दर्जन बैंक खातों में पैसा जमा किया। इसके परिणामस्वरूप चोरी की रकम दोगुनी हो गई। 

कथित तौर पर अपराधियों ने अपने नियंत्रण वाले खातों के बीच धन हस्तांतरित किया, इन लेनदेन को अनधिकृत बताया। बैंकों के प्रतिक्रिया तंत्र का फायदा उठाते हुए, वे कुछ खातों पर शेष राशि को दोगुना करने में कामयाब रहे।

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साथी की भर्ती और लंबे समय तक निष्पादन

अपनी मुख्य गतिविधियों से परे, अभियुक्तों ने सहयोगियों की भर्ती की, विशेष रूप से चीन और ताइवान के विदेशी नागरिकों की, जो अस्थायी रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे थे। यह योजना मोटे तौर पर 2018 से 2022 तक फैली, जिसमें न्यूयॉर्क शहर के महानगरीय क्षेत्र और अन्य स्थानों की बैंक शाखाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। 

न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले ने प्रत्येक व्यक्ति पर ऐसे अपराधों का आरोप लगाया है जिसमें सामूहिक रूप से 80 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है। इसके अतिरिक्त, उन्हें पहचान की चोरी के गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ता है, जिसके तहत प्रत्येक मामले में दो साल की जेल की सजा अनिवार्य है। 

अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने आरोपों की गंभीरता पर जोर दिया और चेतावनी दी कि कानून प्रवर्तन अवैध उद्देश्यों के लिए क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग को नजरअंदाज नहीं करेगा।

हालांकि चुराए गए धन और योजना में उपयोग की जाने वाली क्रिप्टोकरेंसी को संभालने वाले क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के नाम का खुलासा नहीं किया गया है, अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल परिसंपत्तियों ने योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 

एक साइड नोट के रूप में, न्यूयॉर्क राज्य वित्तीय सेवा विभाग (एनवाईडीएफएस) ने हाल ही में अद्यतन दिशानिर्देश जारी किये क्रिप्टोकरेंसी लिस्टिंग और डीलिस्टिंग नीतियों के लिए। इन उपायों का उद्देश्य विभिन्न जोखिम कारकों के खिलाफ कंपनियों की नीतियों का मूल्यांकन करके तकनीकी जोखिमों, परिचालन कमजोरियों, साइबर सुरक्षा खतरों, बाजार जोखिमों, तरलता चुनौतियों और अवैध गतिविधियों में संभावित भागीदारी पर जोर देकर जांच को बढ़ाना है।