नाइजीरियाई अदालत ने $1B CBEX क्रिप्टो धोखाधड़ी में छह लोगों की गिरफ्तारी का आदेश दिया

नाइजीरिया की एक अदालत ने आर्थिक और वित्तीय अपराध आयोग (EFCC) को छह व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की अनुमति दे दी है, जो कथित तौर पर इसमें शामिल थे। सीबीईएक्स क्रिप्टोकरेंसी निवेश धोखाधड़ीकथित तौर पर इस प्लेटफॉर्म ने अवास्तविक रिटर्न का वादा किया था, जिससे निवेशकों को एक ऐसे घोटाले में फंसाया गया जो अब 1 अरब डॉलर से अधिक का माना जा रहा है। पंच के अनुसार.

सीबीईएक्स धोखाधड़ी के कथित प्रमोटर

अबुजा स्थित संघीय उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आयोग द्वारा दायर एकपक्षीय आवेदन के बाद ईएफसीसी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। इस याचिका में जिन छह व्यक्तियों के नाम हैं, उनमें एडेफोवोरा ओलानिपेकुन, एडेफोवोरा ओलुवानिसोला, इमैनुएल उको, सेई ओलोयेडे, अव्वेरोसुओ ओटोरुडो और चुक्वेबुका एहिरिम शामिल हैं। इन व्यक्तियों पर सीबीईएक्स के माध्यम से धोखाधड़ी वाली निवेश योजना के पीछे होने का आरोप है, जो कथित तौर पर क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित वित्तीय उत्पादों की पेशकश की आड़ में संचालित होती थी।

ईएफसीसी की वकील, फादिला यूसुफ़ ने अदालत को बताया कि प्रतिवादी एसटी टेक्नोलॉजीज़ इंटरनेशनल लिमिटेड नामक एक कंपनी के ज़रिए सीबीईएक्स का प्रचार कर रहे थे। इस कंपनी ने कथित तौर पर 100% तक के रिटर्न का वादा करके लोगों को इस प्लेटफ़ॉर्म में निवेश करने के लिए उकसाया, जो कि बेख़बर निवेशकों को निशाना बनाने वाली धोखाधड़ी वाली योजनाओं की एक पहचान है।

अदालत ने गिरफ्तारी और हिरासत का आदेश दिया

न्यायमूर्ति एमेका न्वाइट ने ईएफसीसी के छह संदिग्धों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया तथा जांच और संभावित अभियोजन पूरा होने तक उन्हें ईएफसीसी की हिरासत में रखने का आदेश दिया। ईएफसीसी के अनुसारअप्रैल 2025 में उन्हें संदिग्धों के धोखाधड़ी गतिविधियों से जुड़े होने की खुफिया जानकारी मिली, जिसके कारण तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो गया। 

ईएफसीसी का लक्ष्य निवेशकों को और अधिक नुकसान से बचाना है, क्योंकि यह शेष अपराधियों का पता लगाने और चुराई गई धनराशि को वापस पाने के लिए इंटरपोल सहित अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहा है।

सीबीईएक्स की संदिग्ध गतिविधि और विनियमन की कमी

ईएफसीसी की जाँच से पता चला कि सीबीईएक्स, एसटी टेक्नोलॉजीज़ के अंतर्गत काम करती थी, जो नाइजीरिया के कॉर्पोरेट मामलों के आयोग (सीएसी) में पंजीकृत एक कंपनी है। हालाँकि, कंपनी ने निवेश फर्म के रूप में काम करने के लिए प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) से आवश्यक लाइसेंस कभी प्राप्त नहीं किया। पंजीकरण और उचित लाइसेंसिंग की कमी ने तुरंत ही चिंताएँ पैदा कर दीं।

मनी लॉन्ड्रिंग के विरुद्ध विशेष नियंत्रण इकाई (SCUML) से प्रमाणपत्र प्राप्त होने के बावजूद, ST टेक्नोलॉजीज़ को कभी भी निवेश प्रबंधन का अधिकार नहीं दिया गया। इस उल्लंघन ने स्थिति को और जटिल बना दिया है, क्योंकि कंपनी ने अपनी अनियमित स्थिति का इस्तेमाल उन निवेशकों को लुभाने के लिए किया, जो मानते थे कि वे वैध क्रिप्टोकरेंसी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं।

प्लेटफ़ॉर्म बंद होने से पहले ही, उपयोगकर्ताओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। सीबीईएक्स ने 9 अप्रैल को निकासी पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे निवेशकों में चिंताएँ पैदा हो गईं। एक अजीब मोड़ तब आया जब प्लेटफ़ॉर्म ने उपयोगकर्ताओं से खाता सत्यापन के लिए अतिरिक्त धनराशि जमा करने को कहा—$1,000 से कम वाले खातों के लिए $100 और उससे अधिक वाले खातों के लिए $200। अतिरिक्त धनराशि के अप्रत्याशित अनुरोध और निकासी प्रतिबंधों ने संदेह पैदा किया, लेकिन कई उपयोगकर्ता इसका पालन करते रहे, इस बात से अनजान कि प्लेटफ़ॉर्म बंद होने वाला है।

नियामक निरीक्षण और कानूनी कार्रवाई

हालाँकि SEC को CBEX के संचालन के बारे में हाल ही में पता चला, लेकिन इसके महानिदेशक, एमोमोटिमी अगामा ने बताया कि यह प्लेटफ़ॉर्म आयोग के साथ कभी पंजीकृत नहीं था, जो ऐसी निवेश योजनाओं को विनियमित करने में एक महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि देश के निवेश परिदृश्य में कानूनी रूप से संचालन के लिए पंजीकरण एक पूर्वापेक्षा है।

अगामा ने जनता को क्रिप्टोकरेंसी निवेश में निवेश करने से पहले सतर्क रहने की चेतावनी भी दी और प्रभावशाली लोगों से प्लेटफ़ॉर्म का प्रचार करते समय ज़िम्मेदारी लेने का आग्रह किया। नाइजीरिया के नए निवेश और प्रतिभूति अधिनियम (ISA) 2025 के तहत, अपंजीकृत निवेश योजनाओं का प्रचार करते हुए पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर N20 मिलियन का जुर्माना या 10 साल तक की जेल हो सकती है। इस कानून ने धोखाधड़ी वाले प्लेटफ़ॉर्म पर कार्रवाई तेज़ कर दी है, जिससे CBEX जैसी योजनाओं का प्रचार करने वालों को एक स्पष्ट संदेश गया है।

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जांच में EFCC की सफलता

ईएफसीसी की जाँच के तहत सीबीईएक्स धोखाधड़ी से जुड़े दो संदिग्धों को पहले ही गिरफ़्तार किया जा चुका है। इन व्यक्तियों की पहचान अभी तक गुप्त रखी गई है, लेकिन ईएफसीसी के निरंतर प्रयासों से एक ब्रिटिश नागरिक सहित शेष संदिग्धों को भी गिरफ़्तार करने की उम्मीद है।

ईएफसीसी अब यह समझने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है कि सीबीईएक्स ने नाइजीरिया के डिजिटल परिसंपत्ति बाजार में कैसे घुसपैठ की, इस प्लेटफॉर्म के पीछे के प्रमोटरों की जाँच कर रहा है, और इस ऑपरेशन से जुड़े वित्तपोषण स्रोतों का पता लगा रहा है। आयोग के प्रयासों पर वर्तमान में कड़ी निगरानी रखी जा रही है, और यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्क दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है कि मामले को सावधानीपूर्वक निपटाया जाए।

नाइजीरिया के क्रिप्टोकरेंसी परिदृश्य में बदलाव

सीबीईएक्स धोखाधड़ी की जाँच ऐसे समय में हो रही है जब नाइजीरिया में क्रिप्टोकरेंसी के प्रति दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। 2023 में, सेंट्रल बैंक ऑफ़ नाइजीरिया (सीबीएन) ने क्रिप्टोकरेंसी के प्रति अपने सख्त रुख को वापस ले लिया, जिससे प्रतिबंधों में ढील दी गई और भविष्य में विनियमन की संभावनाएँ खुल गईं।

अप्रैल 2025 में, नाइजीरियाई सरकार पारित कर दिया नया निवेश और प्रतिभूति अधिनियम (ISA) 2024, क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिभूतियों के रूप में मान्यता देता है और वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (VASP) और डिजिटल एसेट एक्सचेंजों को SEC के नियामक दायरे में रखता है। यह डिजिटल एसेट मार्केट में अधिक निगरानी और पारदर्शिता की ओर एक बदलाव का प्रतीक है, जो CBEX जैसी धोखाधड़ी वाली योजनाओं को रोकने के लिए एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।

नाइजीरिया में क्रिप्टोकरेंसी के बढ़ते प्रचलन के साथ, देश में क्रिप्टोकरेंसी अपनाने में तेज़ी देखी गई है और यह दुनिया भर में क्रिप्टोकरेंसी का दूसरा सबसे बड़ा धारक बन गया है, केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद। हालाँकि, इस बढ़ती रुचि के कारण नाइजीरियाई निवेशकों को निशाना बनाने वाले धोखाधड़ी वाले प्लेटफ़ॉर्म की जाँच भी बढ़ गई है। सरकार का नया नियामक ढाँचा निवेशकों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने और डिजिटल परिसंपत्ति बाज़ार के विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।