फिलीपींस SEC ने OKX, Bybit और KuCoin सहित 10 क्रिप्टो एक्सचेंजों तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया

फिलीपींस प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) आदेश दिया स्थानीय पहुँच पर रोक 10 विदेशी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म शामिल हैं ओकेएक्स, बायबिट, कूकॉइन और क्रैकनबिना पंजीकरण के संचालन करने के लिए। फिलस्टार ग्लोबलयह कार्रवाई एजेंसी के वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (वीएएसपी) पर अद्यतन नियमों के अनुरूप है, जो 15 जून 2014 को प्रभावी हुए। जुलाई 5, 2025.

जारी एक सार्वजनिक सलाह के अनुसार अगस्त 4इन प्लेटफ़ॉर्म को देश में काम करने या निवेश आकर्षित करने की अनुमति नहीं है। एसईसी ने चेतावनी दी है कि इन सेवाओं का निरंतर उपयोग फ़िलिपीनी उपयोगकर्ताओं को धोखाधड़ी, पहचान की चोरी और अन्य वित्तीय जोखिमों के प्रति संवेदनशील बनाता है। कानूनी और नियामक कार्रवाई चल रही है।

ब्लॉक का कारण क्या था?

एसईसी की कार्रवाई सख्त दिशानिर्देशों के तहत उत्पन्न हुई है एसईसी ज्ञापन परिपत्र संख्या 4 और संख्या 5, जिसके तहत देश में किसी भी प्रकार की क्रिप्टो एसेट सेवाएँ प्रदान करने से पहले VASPs का पूर्ण पंजीकरण आवश्यक है। इसमें शामिल हैं:

• ग्राहक उचित परिश्रम (सीडीडी)
• संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्टिंग
• धन शोधन विरोधी (एएमएल) नियमों का अनुपालन
• रिकॉर्डकीपिंग दायित्व

एजेंसी ने कहा कि ये आवश्यकताएं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और द्वारा निर्धारित वैश्विक मानकों वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF).

नए चिह्नित एक्सचेंज हैं:

• ओकेएक्स
• बायबिट
• KuCoin
• क्रैकेन
• बिटगेट
• मेक्सिको
• पमेक्स
• कॉइनएक्स
• BitMart
• Poloniex

ये प्लेटफॉर्म फिलीपींस में बिना उचित लाइसेंस के काम करते पाए गए, और कुछ तो बिना लाइसेंस के भी काम कर रहे थे। सक्रिय विपणन अभियान स्थानीय उपयोगकर्ताओं को लक्ष्य बनाना।

एसईसी ने कार्रवाई क्यों की?

एसईसी ने चिंता व्यक्त की कि अपंजीकृत क्रिप्टो एक्सचेंज:

• फिलीपीन कानून के दायरे से बाहर काम करना
• उपयोगकर्ताओं को यह सुविधा प्रदान न करें कानूनी सहारा हानि या धोखाधड़ी के मामले में
• ढोंग धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण जोखिम
• के अधीन नहीं हैं स्थानीय उपभोक्ता संरक्षण उपायों

एसईसी के अनुसार, इन प्लेटफार्मों का उपयोग अक्सर अवैध धन को सीमा पार ले जाना, पोज देते हुए प्रतिष्ठा जोखिम देश के लिए। अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया गया, तो इससे फिलीपींस "ग्रे-सूचीबद्ध” एफएटीएफ द्वारा जारी प्रतिबंध से वैश्विक वित्तीय संबंध प्रभावित होंगे।

आयोग ने कहा कि वह इस मामले में कोई संकोच नहीं करेगा। बंद करो और रोको आदेश, आपराधिक शिकायतें, और अनुरोध वेबसाइटों और मोबाइल ऐप्स को अवरुद्ध करना बिना लाइसेंस वाले एक्सचेंजों से जुड़े।

नियामक इतिहास और व्यापक प्रभाव

यह पहली बार नहीं है जब SEC ने विदेशी क्रिप्टो सेवाओं पर कार्रवाई की है। मार्च 2024एजेंसी ने पहुंच को अवरुद्ध कर दिया बिनेंसव्यापारिक मात्रा के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज, टेक्सस को लाइसेंस प्राप्त करने में विफल रहने के कारण निलंबित कर दिया गया।

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बिनेंस की तरह, एसईसी अब पूछ रहा है एप्पल, गूगल और मेटा फिलीपीन डिजिटल स्टोरफ्रंट से अनधिकृत एक्सचेंजों के मोबाइल ऐप्स को हटाना।

दक्षिण पूर्व एशिया में इसी तरह की गतिविधियाँ

क्रिप्टो नियमों को कड़ा करने वाला फिलीपींस अकेला देश नहीं है। इस क्षेत्र के अन्य देशों ने भी इसी तरह के कदम उठाए हैं:

• थाईलैंड: आदेशित स्थानीय आईएसपी मई 2025 में बायबिट और ओकेएक्स तक पहुंच को अवरुद्ध कर देंगे।
• इंडोनेशिया: उठाया क्रिप्टो कर और विदेशी प्लेटफार्मों के लिए लागू लाइसेंसिंग।

यह एक व्यापक बदलाव को दर्शाता है जहां दक्षिण पूर्व एशियाई नियामक वैश्विक एएमएल और निवेशक संरक्षण मानकों के साथ संरेखित हो रहे हैं।

फिलीपींस में क्रिप्टो उपयोगकर्ताओं को क्या पता होना चाहिए

एसईसी ने जनता को याद दिलाया है कि क्रिप्टो सेवाएँ प्रदान करने वाली किसी भी संस्था के पास देश में लाइसेंस होना आवश्यक है। फ़िलिपीनो निवेशकों को ऐसे प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ते समय सावधानी बरतनी चाहिए जिनके पास उचित दस्तावेज़ नहीं हैं।

एसईसी के प्रमुख दिशानिर्देश:

• के माध्यम से निवेश करने से बचें अपंजीकृत क्रिप्टो-एसेट प्लेटफॉर्म
• क्रिप्टो प्रमोशन से सावधान रहें प्रभावशाली व्यक्ति, निर्माता और मोबाइल ऐप्स
• चेक लाइसेंसिंग स्थिति एसईसी के माध्यम से किसी भी मंच का
• संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करें:

1. [ईमेल संरक्षित] (प्रवर्तन एवं निवेशक संरक्षण विभाग)
2. [ईमेल संरक्षित] (साइबर और फोरेंसिक प्रभाग)
3. [ईमेल संरक्षित] (CASP पंजीकरण पूछताछ के लिए)

एसईसी ने यह भी कहा कि वह पहल कर सकता है मोटू प्रोप्रियो (स्व-प्रारंभ) जांच, जिसका अर्थ है कि यदि लाल झंडे दिखाई देते हैं तो वे औपचारिक शिकायत के बिना भी कार्रवाई कर सकते हैं।

उल्लंघनकर्ताओं के लिए कानूनी परिणाम

एसईसी के क्रिप्टो नियमों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं को निम्नलिखित का सामना करना पड़ सकता है:

• आपराधिक अभियोजन
• बंद करो और रोक दो आदेश
• डोमेन और ऐप्स को ब्लॉक करना
• खोज और ऐप प्लेटफ़ॉर्म से हटाना

एसईसी ने कहा कि उल्लंघनकर्ताओं की सूची संपूर्ण नहीं है, तथा बिना पंजीकरण के समान सेवाएं प्रदान करने वाले अन्य प्लेटफॉर्म भी समीक्षा के अधीन हैं।

क्रिप्टो उपयोगकर्ताओं के लिए संबंधित विषय

निम्नलिखित अवधारणाओं को समझने से फिलीपींस में क्रिप्टो उपयोगकर्ताओं को अनुपालन में बने रहने में मदद मिल सकती है:

• वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर (VASP): कोई भी संस्था जो वॉलेट कस्टडी, एक्सचेंज ट्रेडिंग या क्रिप्टो-टू-फिएट रूपांतरण जैसी सेवाएं प्रदान करती है
• धन शोधन निवारण (एएमएल) अनुपालन: इसमें अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी), संदिग्ध गतिविधि की निगरानी और उचित रिकॉर्ड रखना शामिल है
• सीमा पार विनियमनबिना लाइसेंस के किसी देश में काम करने पर प्रतिबंध, पहुँच अवरोध या वैश्विक प्रवर्तन कार्रवाई हो सकती है

यह समझकर कि ये कैसे लागू होते हैं, फिलिपिनो निवेशक स्वयं को बेहतर ढंग से सुरक्षित कर सकते हैं और कानूनी परेशानी से बच सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. फिलीपींस एसईसी ने इन क्रिप्टो एक्सचेंजों को क्यों ब्लॉक किया?

   क्योंकि वे देश में उचित पंजीकरण या लाइसेंस के बिना काम कर रहे थे, जिससे फिलीपीनी निवेशकों को धोखाधड़ी, धन शोधन और कानूनी संरक्षण के नुकसान का खतरा था।

2. क्या फिलीपीन लोग अभी भी OKX या Bybit तक पहुंच सकते हैं?

   स्थानीय पहुँच प्रतिबंधित हो सकती है। SEC, Apple, Google और अन्य तकनीकी कंपनियों के साथ मिलकर इन अपंजीकृत एक्सचेंजों से ऐप एक्सेस और ऑनलाइन सेवाओं को अवरुद्ध करने के लिए काम कर रहा है।

3. मैं कैसे जांच सकता हूं कि कोई क्रिप्टो एक्सचेंज फिलीपींस में लाइसेंस प्राप्त है या नहीं?

   आप SEC को ईमेल कर सकते हैं क्रिप्टो एसेट सेवा प्रदाता (CASP) विभाग में [ईमेल संरक्षित] किसी भी प्लेटफ़ॉर्म की लाइसेंसिंग स्थिति का अनुरोध करने के लिए।

निष्कर्ष

फिलीपींस का एसईसी निवेशकों की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मानकों के अनुरूप कदम उठाते हुए, बिना लाइसेंस के चल रहे 10 प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों तक पहुँच को अवरुद्ध कर रहा है। ओकेएक्स, बायबिट और कूकॉइन सहित इन प्लेटफॉर्म्स को उनके पंजीकरण की कमी और धन शोधन विरोधी तथा निवेशक सुरक्षा नियमों के कम अनुपालन के कारण कानूनी और वित्तीय जोखिम माना जाता है।

फिलीपींस में क्रिप्टो उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे स्थानीय रूप से पंजीकृत प्लेटफ़ॉर्म और अनधिकृत प्रचारों के प्रति सतर्क रहें। नियामक जाँच बढ़ने की उम्मीद है, खासकर उन प्लेटफ़ॉर्म के लिए जो बिना आवश्यक लाइसेंस के उपयोगकर्ताओं को लक्षित करते हैं।

संसाधन:

1. फिलीपींस प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) सूचना: https://www.sec.gov.ph/wp-content/uploads/2025/08/2025Advisory-UnregisteredCryptoPlatforms.pdf

2. फिलस्टार ग्लोबल रिपोर्ट: https://www.philstar.com/business/2025/08/06/2463539/10-crypto-platforms-targeted-sec-crackdown-over-lack-registration

3. इंडोनेशिया क्रिप्टो टैक्स वृद्धि रिपोर्ट: https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/indonesia-raise-tax-rate-crypto-transactions-2025-07-30/