थाईलैंड में बड़ी कार्रवाई में 180 मिलियन डॉलर का क्रिप्टो घोटाला पकड़ा गया

थाईलैंड ने अवैध टेथर (यूएसडीटी) ट्रेडिंग के माध्यम से लाखों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले एक बड़े क्रिप्टोकरेंसी घोटाले पर कार्रवाई की है। बैंकाक पोस्टएक व्यापक अभियान में “ऑपरेशन क्रिप्टो फैंटम”पुलिस ने पांच संदिग्धों को गिरफ्तार किया और ड्रग कार्टेल और घोटाले नेटवर्क से जुड़े 180 मिलियन डॉलर से अधिक के अवैध क्रिप्टो लेनदेन का खुलासा किया।

छापे पूरे देश में मारे गए बैंकॉक, फुकेत और चोन बुरीतीन प्रमुख शहरी और पर्यटन केंद्र जो भूमिगत क्रिप्टो गतिविधि के लिए तेजी से हॉटस्पॉट बन गए हैं।

ऑपरेशन क्रिप्टो फैंटम: स्टिंग के अंदर

के नेतृत्व में पोल मेजर जनरल थाटफम जारुफत, आर्थिक अपराध दमन प्रभाग (ईसीडी) पिछले हफ़्ते आठ जगहों पर समन्वित छापे मारे गए। ध्यान उन अनधिकृत मुद्रा विनिमय व्यवसायों पर केंद्रित था जो बिना लाइसेंस के क्रिप्टो सेवाएँ प्रदान करते थे, और जिनमें से कई उच्च-यातायात वाले पर्यटन क्षेत्रों में संचालित होते थे।

अधिकारियों ने कहा कि ये कंपनियां अवैध रूप से क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार करती थीं—मुख्यतः टिथर (USDT)—ग्राहकों को बायपास करने में मदद करने के लिए वित्तीय जांच और कर दायित्वोंहालांकि क्रिप्टो ट्रेडिंग थाईलैंड में कानूनी है, लेकिन जब लाभ देश के भीतर वापस लाया जाता है या अर्जित किया जाता है, जिसमें विदेशी एक्सचेंज भी शामिल हैं, तो यह कर योग्य हो जाता है।

ईसीडी अधिकारियों ने पाया कि लक्षित क्रिप्टो डेस्क ग्राहकों की मदद कर रहे थे थाई बाट को USDT में बदलें, और इसके विपरीत, किसी भी विनियमित ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म के बाहर। इससे ग्राहकों—ज़्यादातर विदेशी—को चुपचाप धन हस्तांतरित करने, करों से बचने और रडार से दूर रहने की सुविधा मिल गई।

1,000 से अधिक लेन-देन, अंतरराष्ट्रीय अपराध से जुड़े

जांच से पता चला 1,000 से अधिक संदिग्ध वित्तीय लेनदेनये सभी अंतरराष्ट्रीय आपराधिक गिरोहों से जुड़े हैं। अधिकारियों ने बताया कि अवैध व्यापार का मूल्य 100 अरब डॉलर से ज़्यादा है। 14 अरब बाट, या लगभग 418 $ मिलियन, लेकिन इस विशिष्ट समूह से निश्चित रूप से जुड़ा हुआ हिस्सा कम से कम 180 $ मिलियन.

ये लेन-देन सिर्फ़ कर चोरी से जुड़े नहीं थे। पुलिस ने इस धन को जोड़ने वाले एक स्पष्ट रास्ते की पहचान की है। नशीली दवाओं की तस्करी के नेटवर्क, कॉल सेंटर घोटाले, तथा अवैध ऑनलाइन जुआ प्लेटफॉर्म. 

पारंपरिक बैंकिंग प्रणालियों का उपयोग करके इन अपराधों का पता लगाना बेहद मुश्किल है, जो क्रिप्टो की अपील को स्पष्ट करता है - विशेष रूप से stablecoins जैसे USDT - अवैध लाभ को वैध बनाने के लिए।

सबूत जब्त और संदिग्ध हिरासत में

छापेमारी के दौरान ईसीडी अधिकारियों ने भारी मात्रा में सबूत जब्त किए। मोबाइल फोन, लैपटॉप, वित्तीय दस्तावेज और बैंक पासबुकसभी पांच संदिग्ध वर्तमान में हिरासत में हैं और उन पर निम्नलिखित आरोप लगाए गए हैं: अनधिकृत क्रिप्टो ट्रेडिंग, कर चोरी, तथा काले धन को वैध बनाना.

कथित संचालकों ने जो कुछ चलाया, उसे जांचकर्ताओं ने एक के रूप में वर्णित किया “ब्लैक मार्केट क्रिप्टो डेस्क।” ये प्रतिष्ठान थाईलैंड के आधिकारिक क्रिप्टो एक्सचेंजों या रिपोर्टिंग तंत्र से गुज़रे बिना ही डिजिटल मुद्रा सेवाएँ प्रदान कर रहे थे। इस निगरानी की कमी ने उन्हें बड़ी मात्रा में धन हस्तांतरित करने वाले आपराधिक समूहों के लिए एक सुविधाजनक उपकरण बना दिया।

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अवैध हस्तांतरण में टेथर (USDT) की भूमिका

अमेरिकी डॉलर से जुड़ी एक स्थिर मुद्रा, टीथर, एशिया में धन हस्तांतरण के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी में से एक है। बिटकॉइन या एथेरियम के विपरीत, USDT को न्यूनतम अस्थिरता के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो इसे पसंदीदा विकल्प बनाता है। त्वरित, विवेकपूर्ण लेनदेन-कानूनी और अन्य दोनों तरह से।

कथित तौर पर, संदिग्धों ने मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए USDT पर ध्यान केंद्रित किया और ग्राहकों को सीमाओं के बीच या थाई बाट जैसी स्थानीय मुद्राओं में धन को तेज़ी से स्थानांतरित करने में मदद की। इस कार्यप्रणाली में लाइसेंस प्राप्त वित्तीय संस्थानों को दरकिनार कर दिया जाता है, जिन्हें संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करें और धन शोधन विरोधी (एएमएल) प्रोटोकॉल का अनुपालन करें.

थाईलैंड में क्रिप्टो के कानूनी ग्रे क्षेत्र

जबकि थाईलैंड ब्लॉकचेन नवाचार का समर्थन करता रहा है, क्रिप्टो ट्रेडिंग के मामले में नियामक ढांचा सख्त हैडिजिटल परिसंपत्तियों में काम करने वाली फर्मों को पंजीकरण कराना होगा थाई प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) और केवाईसी/एएमएल विनियमों का अनुपालन करें।

क्रिप्टो से होने वाले लाभ, विशेष रूप से जब इसे फिएट मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है और देश में लाया जाता है, तो इसके अधीन होते हैं पूंजी लाभ करहालांकि, ऑपरेशन क्रिप्टो फैंटम में लक्षित गैर-लाइसेंस प्राप्त क्रिप्टो एक्सचेंज इन कानूनों के बाहर संचालित होते थे, जो कराधान और कानून प्रवर्तन दोनों से बचने की चाह रखने वालों के लिए एक आश्रय स्थल प्रदान करते थे।

दक्षिण पूर्व एशिया में क्रिप्टो के लिए इसका क्या अर्थ है?

थाईलैंड में यह छापा ऐसे समय में पड़ा है जब वैश्विक चिंताएं बढ़ रही हैं। अनियमित क्रिप्टो एक्सचेंज और स्टेबलकॉइन का दुरुपयोगदक्षिण पूर्व एशिया, अपने बढ़ते क्रिप्टो उपयोगकर्ता आधार और शिथिल निगरानी वाले पी2पी बाजारों के साथ, डिजिटल परिसंपत्तियों के दुरुपयोग के लिए विशेष रूप से असुरक्षित है।

हाल की घटना यह भी उजागर करती है कि कैसे USDT जैसे स्थिर सिक्केमूल रूप से व्यापार और धन प्रेषण को सरल बनाने के लिए डिजाइन किए गए इन नियमों का अब अपराध सिंडिकेट द्वारा अवैध लाभ को छिपाने के लिए शोषण किया जा रहा है। 

पोल मेजर जनरल थैफम ने पुष्टि की कि यह अभियान अभी शुरुआत है। ईसीडी थाईलैंड और विदेशों में अवैध क्रिप्टो बाज़ार में और अधिक खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए अपनी जाँच का विस्तार कर रहा है। अधिकारियों का लक्ष्य इन ग्रे-मार्केट क्रिप्टो डेस्क को बंद करेंजो देश की वित्तीय निगरानी प्रणालियों को कमजोर कर रहे हैं।