थाईलैंड पी2पी क्रिप्टो लेनदेन पर सख्ती क्यों कर रहा है?

थाईलैंड विदेशी क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म्स—खासकर बिना नियामकीय मंज़ूरी के चलने वाली पीयर-टू-पीयर (पी2पी) सेवाओं—के ख़िलाफ़ नए क़ानूनी उपायों के साथ साइबर अपराध के ख़िलाफ़ अपनी लड़ाई तेज़ कर रहा है। देश का प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) निगरानी कड़ी करने, अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने और घोटालों व मनी लॉन्ड्रिंग के लिए डिजिटल संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए इस मुहिम का नेतृत्व कर रहा है।

विदेशी क्रिप्टो सेवाओं के खिलाफ एक नया कानूनी प्रयास

में प्रेस विज्ञप्ति 8 अप्रैल को थाईलैंड के एसईसी ने नए कानूनी उपकरणों की पुष्टि की, जिससे उसे विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजों और पी2पी प्लेटफार्मों को ब्लॉक करें देश में सेवाएं प्रदान करने से। ये उपाय इस उद्देश्य से तैयार किए गए हैं कि थाई निवेशकों की सुरक्षा और साइबर अपराध में क्रिप्टोकरेंसी के बढ़ते उपयोग पर अंकुश लगानाविशेषकर मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी।

अद्यतन नियम थाई कानून के तहत पी2पी सेवाओं को डिजिटल परिसंपत्ति एक्सचेंज के रूप में वर्गीकृत करते हैं, जिससे नियामक को उनके खिलाफ कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार मिल जाता है।

"एसईसी डिजिटल अर्थव्यवस्था और समाज मंत्रालय और संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर धन शोधन के साधन के रूप में डिजिटल परिसंपत्तियों के उपयोग को रोकने में दक्षता बढ़ाएगा।" थाई एसईसी के महासचिव पोर्नानॉन्ग बुडसरात्रागून ने कहा।

क्रिप्टो म्यूल खातों पर नजर

इस कार्रवाई का एक प्रमुख घटक है क्रिप्टो खच्चर खाते-अवैध धनराशि प्राप्त करने या अग्रेषित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले वॉलेट, अक्सर बड़े घोटाले के संचालन के हिस्से के रूप में।

नये कानून में किसी भी व्यक्ति के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है, जो अपने क्रिप्टो वॉलेट को अवैध गतिविधि के लिए खोलते या उपयोग करने की अनुमति देते हुए पकड़ा जाएगा। दोषी पाए जाने वालों को तीन साल तक की जेल और 300,000 baht (लगभग 8,700 डॉलर) तक का जुर्माना हो सकता है।

थाईलैंड में संचालित क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स को अब ध्वजांकित करें, स्थिर करें, और रिपोर्ट करें संदिग्ध गतिविधि। अनुपालन न करने पर न केवल वित्तीय दंड लगाया जाएगा, बल्कि आपराधिक आरोप भी लग सकते हैं।

विदेशी वेबसाइटों और मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक करना

अद्यतन रूपरेखा थाई प्राधिकारियों को यह शक्ति प्रदान करती है कि वे वेबसाइटों और मोबाइल एप्लिकेशन को ब्लॉक करें अनधिकृत क्रिप्टो सेवाएँ प्रदान करना। SEC को यह कार्य सौंपा गया है थाई उपयोगकर्ताओं को लक्षित करने वाले विदेशी प्लेटफार्मों की सूची तैयार करनाजिसे वह कानूनी प्रवर्तन के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था और समाज मंत्रालय को भेजेगा।

अदालत की मंज़ूरी के बाद इन प्लेटफ़ॉर्म को ब्लॉक कर दिया जाएगा। थाई उपयोगकर्ताओं को मुहलत इन अनधिकृत सेवाओं तक पहुंच रद्द होने से पहले इनसे धनराशि का प्रबंधन या निकासी करना।

यह पूर्व-निवारक दृष्टिकोण थाईलैंड की व्यापक महत्वाकांक्षा को दर्शाता है: ग्रे-मार्केट क्रिप्टो गतिविधि को खत्म करने के लिए और सभी प्रदाताओं को घरेलू विनियमन के तहत काम करने के लिए मजबूर करना।

आशाजनक परियोजनाओं की खोज करें...

आशाजनक परियोजनाएं...

(विज्ञापन)

लेख जारी है...

बैंकों और तकनीकी कंपनियों तक निगरानी का विस्तार

थाईलैंड की क्रिप्टो कार्रवाई क्रिप्टो एक्सचेंजों तक ही सीमित नहीं है। बैंक, दूरसंचार प्रदाता और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब हो सकता है ऑनलाइन घोटालों को रोकने में विफल रहने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया।

यह डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के प्रत्येक खिलाड़ी को साइबर अपराध कम करने के लिए ज़िम्मेदार बनाने की एक व्यापक पहल का हिस्सा है। अगर ये कंपनियाँ नियामक मानकों का पालन नहीं करती हैं, तो उन्हें अपने प्लेटफ़ॉर्म या बुनियादी ढाँचे के ज़रिए होने वाले अपराधों में भागीदार माना जा सकता है।

पी2पी क्रिप्टो सेवाओं को क्यों निशाना बनाया जा रहा है?

पीयर-टू-पीयर सेवाएँ हैं ट्रैक करना अधिक कठिन, और वे अक्सर उपयोगकर्ताओं के धन को सीधे अपने पास रखने से बचते हैं। यह उन्हें एक सुविधाजनक उपकरण बनाता है धोखेबाज़ और धन शोधनकर्ताकेंद्रीकृत मध्यस्थों के बिना, नियामकों के लिए अवैध लेनदेन का पता लगाना कठिन हो जाता है।

थाई कानून के तहत इन पी2पी प्लेटफार्मों को एक्सचेंज के रूप में मानकर, एसईसी अब मांग अनुपालन, दंड लागू करें, या यहां तक ​​कि उन्हें पूरी तरह से बंद कर दें देश के भीतर।

यह कदम कई वैश्विक क्रिप्टो फर्मों को आगे बढ़ा सकता है या तो स्थानीय स्तर पर पंजीकरण कराएं या थाई बाजार से बाहर निकलें कुल मिलाकर।

नियामक संदर्भ: स्टेबलकॉइन और ईटीएफ

विडंबना यह है कि यह कार्रवाई थाई एसईसी द्वारा उठाए गए कदम के कुछ ही सप्ताह बाद हुई है। प्रो-क्रिप्टो रुख, अनुमोदन टिथर (USDT) और सर्कल के USDC विनियमित एक्सचेंजों पर व्यापार के लिए। ये स्टेबलकॉइन अब Bitcoin, Ethereum, XRP, और स्टेलर को थाईलैंड के क्रिप्टो बाजारों में कानूनी संपत्ति के रूप में शामिल किया गया है।

इसके अतिरिक्त, देश ने पहले ही अपनी मंजूरी दे दी थी पहला बिटकॉइन ईटीएफहालांकि यह अभी भी केवल संस्थागत और उच्च निवल मूल्य वाले निवेशकों के लिए ही खुला है।

यह दोहरी नीति दर्शाती है कि थाईलैंड क्रिप्टो-विरोधी नहीं है। इसके बजाय, वह चाहता है स्पष्ट सीमाएं, पृथक करना अनियमित या उच्च जोखिम वाले प्लेटफार्मों से वैध, अनुपालन करने वाले खिलाड़ी.

थाईलैंड की पारदर्शिता की मुहिम स्थानीय क्रिप्टो कंपनियों तक भी फैली हुई है। 2024 में, SEC ने आरोप लगाया एक्कालार्प यिमविलाईज़िपमेक्स थाईलैंड के पूर्व सीईओ पर धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप। मामले का खुलासा कंपनी की रिपोर्ट में विसंगतियां और आंतरिक निगरानी की कमी को उजागर किया।

इस घोटाले ने विनियामक गति को तेज कर दिया है, जिससे थाई अधिकारियों को सभी डिजिटल परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं पर नियम कड़े करेंचाहे घरेलू हो या विदेशी।

थाईलैंड में क्रिप्टो उपयोगकर्ताओं के लिए इसका क्या अर्थ है?

रोज़मर्रा के क्रिप्टो उपयोगकर्ताओं के लिए, नए कानूनों का मतलब है चुनने के लिए कम प्लेटफ़ॉर्म, परंतु अधिक सुरक्षा ट्रेडिंग या निवेश करते समय। इससे उपयोगकर्ताओं पर और भी दबाव पड़ता है सत्यापित करें कि प्लेटफ़ॉर्म थाईलैंड में लाइसेंस प्राप्त हैं.

अनधिकृत एक्सचेंजों से धन निकालने के लिए दी गई छूट अवधि अचानक होने वाले नुकसान या संपत्ति के ज़ब्ती को रोकने में मदद करेगी। हालाँकि, उपयोगकर्ताओं को अपनी होल्डिंग्स को सुरक्षित करने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए।

थाईलैंड रेत में एक स्पष्ट रेखा खींच रहा है: क्रिप्टो नवाचार का स्वागत है, लेकिन केवल एक कड़े नियंत्रित नियामक ढांचे के भीतर.

एसईसी के नवीनतम कदमों से पता चलता है कि थाईलैंड में अनियमित क्रिप्टो सेवाओं का युग समाप्त हो रहा हैइसके बाद एक अधिक जवाबदेह पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा, जहां गुमनामी और गति की तुलना में विश्वास, वैधता और निवेशक संरक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी।