क्रिप्टो घोटाले बढ़ रहे हैं

जबकि क्रिप्टोकरेंसी में उत्साह और लाभ की अपार संभावनाएं हैं, यह घोटालों और धोखाधड़ी गतिविधियों के एक अंधेरे अंडरबेली को भी बंद कर देता है। हाई-प्रोफाइल हैक्स से लेकर धोखेबाज गलीचा खींचने तक, क्रिप्टो घोटाले दुर्भाग्य से इस तेजी से विकसित हो रहे पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत आम हो गए हैं। 

अकेले पिछले एक दशक में, क्रिप्टो अपराध के कारण $30 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, यह तुर्की के लिए संयुक्त राष्ट्र की भूकंप की अपील के 30 गुना, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के निर्माण की लागत के 20 गुना और YouTube को प्राप्त करने के लिए Google द्वारा भुगतान की गई कीमत के 18 गुना के बराबर है।

इस लेख में, हम के अंधेरे पक्ष में तल्लीन करते हैं क्रिप्टो उद्योग को त्रस्त करने वाले पांच कुख्यात घोटालों की खोज करके। ज्ञान और जागरूकता से लैस, आप इन खतरों के खिलाफ खुद को तैयार कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि अपनी मेहनत की कमाई को धोखाधड़ी वाली योजनाओं के शिकार होने से कैसे बचाया जाए।

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5. एक्सी इन्फिनिटी हैक (नुकसान ~ $600 मिलियन)

लोकप्रिय प्ले-टू-अर्न गेम एक्सी इन्फिनिटी को जुलाई 2022 में हैक कर लिया गया था। माना जाता है कि यह हैक एक नकली नौकरी की पेशकश के कारण हुआ था।

के अनुसार स्त्रोत, एक्सी इन्फिनिटी के एक वरिष्ठ इंजीनियर ने बहुत ही उदार वेतन के कारण नकली नौकरी की पेशकश में रुचि व्यक्त की और कई साक्षात्कारों से गुज़रे। 

कर्मचारी ने रोनीन के कंप्यूटर पर एक फ़ाइल डाउनलोड की और खोली, एक संक्रमण श्रृंखला शुरू की जिसके कारण हैकर्स ने रोनीन के सिस्टम तक पहुंच प्राप्त की और चार टोकन सत्यापनकर्ताओं और एक एक्सी डीएओ सत्यापनकर्ता को दूषित कर दिया। 

नतीजतन, हैकर्स ने नेटवर्क पर नियंत्रण कर लिया और 600 मिलियन डॉलर लूट लिए। अमेरिकी सरकार 30 मिलियन डॉलर की वसूली कर सकती है, और स्काई मेविस ने इस घटना में अपना पैसा गंवाने वाले खिलाड़ियों की प्रतिपूर्ति की।

सितंबर 2022 में, एफबीआई ने हमले को लाजर और APT38 हैकर्स, जो अक्सर उत्तर कोरिया के लिए क्रिप्टोकरंसी हेस्ट में शामिल होते हैं। 

4. पिनकॉइन (नुकसान ~ $870 मिलियन)

पिनकोइन नामक एक वियतनामी क्रिप्टोक्यूरेंसी एक और घोटाला है जिसके कारण 32,000 निवेशकों को लगभग 870 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। Pincoin क्रिप्टोक्यूरेंसी परियोजना का उद्देश्य संपत्ति साझा करना था। 

परियोजना ने 312% तक के अत्यधिक उच्च आरओआई का वादा किया, एक प्रमुख लाल झंडा क्योंकि कोई भी परियोजना उस परिमाण के आरओआई की गारंटी नहीं दे सकती है। नकद प्राप्त करने के बजाय, निवेशकों को iFan नामक एक टोकन प्राप्त हुआ, इससे पहले कि Pincoin के पीछे की टीम सभी निवेशित धन के साथ गायब हो गई। इसके अतिरिक्त, परियोजना में एक बहु-स्तरीय संरचना और एक भर्ती प्रणाली थी जो पोंजी योजना को चिल्लाती है। 

3. थोडेक्स घोटाला (नुकसान ~ 2 अरब)

2 में 2021 बिलियन डॉलर के थोडेक्स घोटाले ने क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार को हिला दिया। थोडेक्स एक तुर्की क्रिप्टो एक्सचेंज था जिसके 400,000 पंजीकृत उपयोगकर्ता थे। अप्रैल 2021 में आपातकालीन "6 घंटे की रखरखाव अवधि" के कारण एक्सचेंज को पांच दिनों के लिए बंद कर दिया गया था।

थोडेक्स के सीईओ फारुक ओजर 2 से अधिक निवेशकों से $100,000 बिलियन से अधिक लेकर तुरंत तुर्की से भाग गए।

उनके भागने के बाद के महीनों में, 60 से अधिक गिरफ्तारियां की गईं। हालांकि, ओजर को पिछले अगस्त में इंटरपोल द्वारा रेड नोटिस जारी किए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 19 अप्रैल, 2023 को तुर्की में प्रत्यर्पित किया गया था। तुर्की कानूनी कोड के अनुसार, उन्हें 40,000 साल की जेल का सामना करना पड़ा। 

2. बिटकनेक्ट क्रिप्टो स्कैम (नुकसान ~ 4 बिलियन)

सतीश कुंभन द्वारा स्थापित बिटकनेक्ट बिटकनेक्ट कॉइन द्वारा संचालित एक उधार और विनिमय मंच था। इसके चारों ओर बहुत प्रचार था, और इसने बड़े मुनाफे का विज्ञापन किया।

बिटकनेक्ट ने उपयोगकर्ताओं को बिटकनेक्ट सिक्कों का उपयोग करके उधार देने और निवेश भुगतान प्राप्त करने की अनुमति दी। लेकिन, जैसा कि बाद में पता चला, यह सिर्फ एक और पोंजी स्कीम थी।

यह फरवरी 2022 में पता चला था कि बिटकनेक्ट के संस्थापक ने एक वैश्विक पोंजी योजना की योजना बनाई थी। 

एक बहु-स्तरीय मार्केटिंग-आधारित पोंजी योजना में, बिटकनेक्ट ने एक अपराजेय ट्रेडिंग एल्गोरिथम होने का दावा करके निवेशकों में अनुमानित $4 बिलियन का घोटाला किया। पहली परियोजना के ढह जाने के बाद, उन्होंने दूसरा घोटाला ICO, BitconnectX लॉन्च किया।

1. वनकॉइन क्रिप्टो स्कैम (नुकसान ~ $4 बिलियन)

एक अन्य पोंजी स्कीम के रूप में, वनकॉइन को एक क्रिप्टोकरंसी के रूप में निवेश करने की पेशकश की गई थी। बुल्गारिया से रूजा इग्नाटोवा, जिसे क्रिप्टोक्वीन के रूप में जाना जाता है, इसके पीछे का व्यक्ति था, जो सबसे कुख्यात स्कैमर में से एक बन गया।

वनकॉइन को बल्गेरियाई कंपनी वनकॉइन लिमिटेड और दुबई में पंजीकृत कंपनी वनलाइफ नेटवर्क लिमिटेड द्वारा एक क्रिप्टोकरेंसी के रूप में प्रचारित किया गया था।

कंपनी ने वित्तीय शिक्षा के बारे में शैक्षिक पैकेट बेचे जो उपयोगकर्ताओं को वनकॉइन को माइन करने की अनुमति देते थे। फिर, सदस्यता स्तर के आधार पर, खरीदार $100 से $100,000 तक की कीमतों पर और भी अधिक टोकन खरीद सकते हैं।

घोटाले की जांच 2017 में की गई थी और इसके नेताओं और इसके संस्थापक को गिरफ्तार किया गया था। 

हालांकि, रूजा इग्नाटोवा 4 में निवेशकों को 2017 बिलियन डॉलर का घोटाला करने के बाद गायब हो गई। उसे खोजने के लिए $ 100,000 का इनाम है, जिससे वह वर्तमान में एफबीआई की मोस्ट-वांटेड सूची में सबसे बड़े क्रिप्टो स्कैमर में से एक है।

क्रिप्टो का स्याह पक्ष हमेशा मौजूद रहने वाला खतरा बना हुआ है, लेकिन खुद को शिक्षित करके और निवारक उपायों को अपनाकर हम इन जोखिमों को कम कर सकते हैं और अपने निवेश की सुरक्षा कर सकते हैं।

क्रिप्टो में संलग्न होने पर सतर्क और संदेहपूर्ण रहना महत्वपूर्ण है। किसी भी परियोजना या प्लेटफॉर्म में निवेश करने से पहले पूरी तरह से शोध करें, उन दावों की जांच करें जो सच होने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं, और व्यक्तिगत जानकारी के लिए अवांछित प्रस्तावों या अनुरोधों से सावधान रहें। इसके अलावा, मजबूत सुरक्षा प्रथाओं को नियोजित करना, जैसे कि हार्डवेयर वॉलेट का उपयोग करना और दो-कारक प्रमाणीकरण को सक्षम करना, हमारी क्रिप्टो संपत्तियों की सुरक्षा को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है।

जबकि क्रिप्टो के अंधेरे पक्ष पर छाया पड़ सकती है, यह हमें इस तकनीक की परिवर्तनकारी क्षमता को अपनाने से नहीं रोकना चाहिए। जैसे-जैसे उद्योग परिपक्व होता है और नियामक ढांचा मजबूत होता है, हम एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं जो नवाचार, पारदर्शिता और सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है।