वियतनाम ने 138000 निवेशकों को निशाना बनाकर 400 मिलियन डॉलर का क्रिप्टो घोटाला किया

वियतनामी अधिकारियों ने ध्वस्त एक विशाल क्रिप्टोकरेंसी घोटाला जिसने देश भर में 138,000 से ज़्यादा निवेशकों को ठगा। लगभग 400 करोड़ डॉलर की चोरी और रियल एस्टेट ख़रीद, डिजिटल वॉलेट और रेफ़रल योजनाओं के जाल में फँसे इस मामले ने अब दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़े क्रिप्टो-संबंधी धोखाधड़ी में से एक बना दिया है।

मैट्रिक्स चेन: ब्लॉकचेन प्रचार में लिपटा एक धोखा

यह घोटाला एक नकली क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म की आड़ में संचालित होता था। मैट्रिक्स चेन (एमटीसी).के नेतृत्व में एक समूह द्वारा बनाया गया गुयेन क्वोक हंगयह प्लेटफॉर्म वैध क्रिप्टो एक्सचेंजों की नकल करता था, लेकिन वास्तव में यह एक चतुराई से प्रच्छन्न मल्टी-लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) योजना थी।

प्रतिभागियों को उच्च मासिक रिटर्न का वादा किया गया और उन्हें दूसरों को भी इस प्रणाली में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे यह आत्मनिर्भर प्रतीत हो। प्लेटफ़ॉर्म के लिए एक छोटी सी फीस ली गई। stablecoin-1 USDT के माध्यम से सेफपाल वॉलेट सिस्टम—नए उपयोगकर्ताओं को शामिल करने के लिए। प्रवेश की कम बाधा ने वैधता का भ्रम बढ़ाया, जबकि उपयोगकर्ताओं की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई।

कुछ ही महीनों में, एमटीसी ने आकर्षित किया 138,000 उपयोगकर्ताओं और संचित 394 मिलियन USDT, लगभग के बराबर 10 ट्रिलियन वीएनडी ($400 मिलियन)अधिकांश धनराशि का कभी निवेश या व्यापार नहीं किया गया, बल्कि इसे सीधे योजना के निर्माताओं की जेब में डाल दिया गया।

क्रिप्टो भ्रम का उदय और पतन

इस प्लेटफ़ॉर्म की लोकप्रियता इसकी रेफ़रल संरचना और "गारंटीकृत" पुरस्कारों पर आधारित थी। दूसरों को भर्ती करने वाले उपयोगकर्ताओं को अतिरिक्त कमीशन का वादा किया जाता था। शुरुआती निवेशकों को छोटे-छोटे मुनाफ़े निकालने की भी अनुमति थी—जो पोंजी-शैली के कारोबार में आम प्रलोभन होता है।

जैसे-जैसे नए जमा बढ़ते गए, घोटाले के संचालकों ने आकर्षक मार्केटिंग अभियानों और भव्य आयोजनों में पैसा लगाया। इससे उन्हें और अधिक प्रतिभागियों को आकर्षित करने और जनता का विश्वास मज़बूत करने में मदद मिली। धोखेबाजों ने वियतनाम के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के छोटे निवेशकों को निशाना बनाया, जो क्रिप्टो तकनीक से अनभिज्ञ थे, लेकिन वित्तीय लाभ के लिए उत्सुक थे।

जांचकर्ताओं के अनुसार, लगभग 55% धनराशि समूह ने निजी विलासिता के लिए धन का इस्तेमाल किया। बाकी पैसा प्लेटफ़ॉर्म के दायरे को बढ़ाने पर खर्च किया गया: ऑनलाइन विज्ञापन, स्थानीय प्रमोटर और ऐसे आयोजन जिनसे प्लेटफ़ॉर्म को एक "पेशेवर" रूप मिला।

रियल एस्टेट के माध्यम से लाखों की धन शोधन

जैसे ही प्लेटफ़ॉर्म पर निवेश का प्रवाह चरम पर पहुँच गया, समूह ने धन को स्थायी परिसंपत्तियों में बदलना शुरू कर दिया। अधिकारियों ने पाया कि चुराई गई क्रिप्टो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उत्तरी वियतनाम में अचल संपत्ति की खरीद के माध्यम से लूटा गया था.

ऑपरेशन में शामिल थे फर्जी पहचान के तहत बनाए गए कई वॉलेटजिससे जाँचकर्ताओं के लिए लेन-देन पर नज़र रखना मुश्किल हो गया। ट्रैक छिपाने के लिए एक्सचेंजों और वॉलेट्स में पैसे भेजने के लिए नकली खातों का इस्तेमाल किया गया।

पुलिस ने अब जब्त की गई संपत्तियां, डिजिटल वॉलेट और बैंक खाते संदिग्धों से जुड़े मामले। हालाँकि ये बरामदगी प्रगति का संकेत देती है, लेकिन चोरी की गई सारी धनराशि का पता लगाना एक चुनौती बनी हुई है।

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वियतनाम के साइबर अपराध प्रवर्तन में एक सफलता

यह मामला वियतनाम की साइबर सुरक्षा इकाइयों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण का प्रतिनिधित्व करता है। डोंग नाई प्रांतीय पुलिस, की सहायता से लोक सुरक्षा मंत्रालयजांच 10 दिन तक चली 200 दिन.

कई प्रांतों में समन्वित छापेमारी के बाद पाँच प्रमुख संदिग्धों को गिरफ़्तार किया गया, जिनमें सरगना गुयेन क्वोक हंग भी शामिल है। ये गिरफ़्तारियाँ पीपुल्स पब्लिक सिक्योरिटी फ़ोर्स की 80वीं वर्षगांठ से कुछ ही दिन पहले हुईं, जो क़ानून प्रवर्तन की एक प्रतीकात्मक जीत है।

अधिकारियों का कहना है कि जांच जारी है, तथा अब प्रयास चोरी की गई धनराशि का पता लगाने, अतिरिक्त संदिग्धों की पहचान करने तथा हजारों पीड़ितों को न्याय दिलाने पर केंद्रित हैं।

यह कोई अकेला मामला नहीं है

वियतनाम में क्रिप्टो घोटाले की कार्रवाई एक और हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों बाद हुई है। थाईलैंड में, पुलिस गिरफ्तार न्गो थी थेउ , जिसे  मैडम न्गो, एक वियतनामी नागरिक जो वांछित है इंटरपोलवह कथित तौर पर एक 300 मिलियन डॉलर की क्रिप्टो और विदेशी मुद्रा धोखाधड़ी जो प्रभावित हुआ 2,600 पीड़ितों.

एनजीओ की योजना मैट्रिक्स चेन धोखाधड़ी से काफ़ी मिलती-जुलती थी। निवेशकों को पेशेवर दिखने वाले प्रेजेंटेशन, सेमिनार और प्रभावशाली लोगों द्वारा समर्थित प्रचारों के ज़रिए 20-30% मासिक रिटर्न का वादा करके लुभाया जाता था। यह पूरे देश में संचालित होता था। 44 फर्जी कॉल सेंटर पूरे वियतनाम में फैल गया कंबोडिया, से अधिक को रोजगार 1,000 का स्टाफ.

इस ऑपरेशन का नेतृत्व एक तुर्की नागरिकएनजीओ प्रचार, धन उगाही और धन शोधन गतिविधियों में केंद्रीय भूमिका निभाता था। थाईलैंड में छिपे रहने के दौरान भी, वह कथित तौर पर खच्चर खातों के माध्यम से धन प्राप्त करती रही और पकड़े जाने से बचने के लिए छोटे-छोटे बैचों में धन निकालती रही।

बैंकॉक में गिरफ्तारी के बाद, न्गो ने अपने हिस्से के धन को वियतनामी अचल संपत्ति में बदलने की बात स्वीकार की। उनके दो अंगरक्षकों को भी वीज़ा उल्लंघन के आरोप में हिरासत में लिया गया है और अब उनकी जाँच चल रही है।

वास्तविक लागत

मैट्रिक्स चेन और न्गो थी थेउ मामले क्षेत्रीय क्रिप्टो स्पेस के भीतर एक गहरी समस्या को उजागर करते हैं—विनियमन और डिजिटल साक्षरता की कमी जिससे धोखाधड़ी को बढ़ावा मिलता है।

ये घोटाले तकनीक-प्रेमी हैकरों द्वारा नहीं चलाए गए थे। ये पुराने ज़माने के हेरफेर, चमकदार वेबसाइटों, रेफ़रल गेम्स और सोशल इंजीनियरिंग पर आधारित थे। ब्लॉकचेन का इस्तेमाल बहुत कम था, बस बाहरी लोगों को विश्वसनीय लगने के लिए पर्याप्त था।

इससे न केवल पीड़ितों को बल्कि व्यापक क्रिप्टो उद्योग को भी नुकसान पहुँचता है, खासकर दक्षिण पूर्व एशिया में, जहाँ क्रिप्टो अपनाने की दर बढ़ रही है, लेकिन विनियमन अभी भी अनियमित है। ये घोटाले जनता के विश्वास को कमज़ोर करते हैं, नए निवेशकों को डराते हैं, और नियामकों की कड़ी जाँच को मजबूर करते हैं।

आगे चुनौती दोहरी है-जनता को शिक्षित करें और क्रिप्टो गतिविधि के लिए वास्तविक सुरक्षा कवच बनाएंजैसे-जैसे धोखाधड़ी वाली योजनाएं विकसित होती हैं, वैसे-वैसे उनके आसपास के कानूनी और साइबर सुरक्षा ढांचे भी विकसित होने चाहिए।