वियतनामी 'क्रिप्टो क्वीन' को 300 मिलियन डॉलर के घोटाले के बाद बैंकॉक में गिरफ्तार किया गया

थाई अधिकारियों ने "मैडम न्गो" नाम की एक वियतनामी महिला को गिरफ्तार किया है, जो क्रिप्टोकरेंसी और विदेशी मुद्रा व्यापार से जुड़े एक बड़े निवेश घोटाले में मुख्य भूमिका निभाने के लिए इंटरपोल द्वारा वांछित थी। रिपोर्ट के अनुसार वीएन एक्सप्रेस30 वर्षीय न्गो थी थेउ को शुक्रवार को बैंकॉक के वत्थाना जिले के एक होटल से अपराध दमन प्रभाग (सीएसडी) द्वारा गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी इस प्रकार है महीनों की जाँच और अंतरराष्ट्रीय समन्वय के बाद, एनजीओ इंटरपोल रेड नोटिस का विषय बन गई थी और हनोई पुलिस को भी उसकी तलाश थी। उस पर आपराधिक गतिविधियों को छिपाने और वियतनाम के अब तक के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में से एक का नेतृत्व करने का आरोप है, जिसमें 2,600 से ज़्यादा पीड़ितों से 300 करोड़ डॉलर की ठगी की गई थी।

एक विस्तृत धोखाधड़ी

अधिकारियों का कहना है कि एनजीओ एक आपराधिक नेटवर्क का प्रमुख सदस्य था जो परिष्कृत धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाएँ चलाता था। ये घोटाले फ़ॉरेक्स और क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग के ज़रिए हर महीने 20% से 30% तक रिटर्न का वादा करते थे। यह समूह आकर्षक सेमिनार आयोजित करता था, प्रभावशाली लोगों को तैनात करता था, और पीड़ितों को लुभाने के लिए सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता था।

धोखाधड़ी का ढाँचा पिरामिड स्कीम जैसा ही था। निवेशकों को दूसरों को जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था और उन्हें कमीशन दिया जाता था। शुरुआती प्रतिभागियों को विश्वास बनाने के लिए मुनाफे की छोटी-छोटी रकम निकालने की अनुमति दी जाती थी। बड़ी रकम जमा हो जाने के बाद, घोटालेबाज सभी तरह के संपर्क बंद कर देते थे।

दक्षिण पूर्व एशिया में छल का जाल

इस ऑपरेशन का दायरा बहुत बड़ा था। एक तुर्की नागरिक के नेतृत्व में, कथित तौर पर इस नेटवर्क में 35 वियतनामी साथी शामिल थे और 1,000 से ज़्यादा कर्मचारी कार्यरत थे। यह वियतनाम के कम से कम 44 फ़र्ज़ी कॉल सेंटरों से संचालित होता था, जिनमें हनोई, हो ची मिन्ह सिटी, डा नांग और होई एन जैसे प्रमुख शहर शामिल थे। कुछ ऑपरेशन कंबोडिया तक भी फैले हुए थे, जिनकी शाखाएँ नोम पेन्ह में स्थापित की गई थीं।

थाईलैंड में छिपते हुए भी, एनजीओ इसमें शामिल रही। वह वियतनाम में खच्चर खातों के ज़रिए नकदी प्राप्त करती रही। यह धनराशि थाईलैंड में तस्करी करके लाई जाती थी और पकड़े जाने से बचने के लिए लगभग 1 लाख बाट (लगभग 30,800 डॉलर) के बैचों में निकाली जाती थी।

थाईलैंड में गिरफ्तारी और स्वीकारोक्ति

थाई अधिकारियों ने आव्रजन अधिकारियों के साथ मिलकर न्गो को बैंकॉक के एक होटल में ट्रैक किया। उसे और उसके अंगरक्षकों, ता दीन्ह फुओक और ट्रोंग खुयेन ट्रोंग, दो वियतनामी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों पर वीज़ा की अवधि से अधिक समय तक रहने का आरोप लगाया गया और उन्हें हिरासत में ले लिया गया।

पूछताछ के दौरान, एनजीओ ने धोखाधड़ी वाले निवेश को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका स्वीकार की। उसने जाँचकर्ताओं को बताया कि ठगी गई धनराशि का एक हिस्सा उसे मिला, लेकिन अधिकांश राशि घोटाले के तुर्की सरगना के पास गई। उसने कबूल किया कि उसके हिस्से को वियतनाम में अचल संपत्तियों में बदल दिया गया।

क्रिप्टो और वित्तीय घोटालों में बढ़ती प्रवृत्ति

यह गिरफ़्तारी ऐसे समय में हुई है जब दुनिया भर में क्रिप्टो से जुड़े घोटाले बढ़ रहे हैं। 2024 में, कैस्परस्की ने 10.7 मिलियन से ज़्यादा क्रिप्टोकरेंसी-थीम वाले फ़िशिंग हमलों का पता लगाया—जो पिछले साल की तुलना में 83% ज़्यादा है। वित्तीय धोखेबाज़ पेपाल, मास्टरकार्ड और लोकप्रिय ई-कॉमर्स ब्रांड्स जैसे प्लेटफ़ॉर्म को तेज़ी से निशाना बना रहे हैं, और फ़िशिंग के प्रयास ज़्यादा व्यक्तिगत और परिष्कृत होते जा रहे हैं।

बैंकों और अमेज़न व अलीबाबा जैसी शॉपिंग साइट्स की नकल करने वाली नकली वेबसाइटों का इस्तेमाल बढ़ गया है। खास तौर पर, मास्टरकार्ड को निशाना बनाने वाले फ़िशिंग प्रयास 2024 में लगभग दोगुने हो गए। इस बीच, मोबाइल उपयोगकर्ताओं से क्रिप्टो संपत्ति चुराने वाले मैलवेयर में भी काफी वृद्धि हुई है, खासकर तुर्की, इंडोनेशिया और भारत जैसे देशों में।

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विश्वास और प्रौद्योगिकी का शोषण करने वाले क्रिप्टो घोटाले

एनजीओ से जुड़ा मामला एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति को उजागर करता है: अपराधी पीड़ितों को धोखा देने के लिए पुरानी धोखाधड़ी की रणनीतियों को आधुनिक तकनीक के साथ मिला रहे हैं। वे क्रिप्टोकरेंसी के प्रति जनता के आकर्षण का फायदा उठाते हैं, जैसे Bitcoin, Ethereum और भी stablecoins और वित्तीय साक्षरता की सामान्य कमी का फायदा उठाते हैं। सोशल मीडिया पर प्रभावशाली लोगों का इस्तेमाल करके और तेज़ मुनाफ़े का वादा करके, वे वैधता का भ्रम पैदा करते हैं।

इन घोटालों को खास तौर पर खतरनाक इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये कितनी तेज़ी से विकसित होते हैं। अपराधी अक्सर अलग-अलग तरीकों से रणनीति अपनाते हैं, पिरामिड स्कीमों से लेकर फ़िशिंग या मैलवेयर तक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि सबसे कम जोखिम में सबसे ज़्यादा मुनाफ़ा किससे मिलता है।

एशिया और उसके बाहर की सरकारें अब अपने प्रयासों को तेज़ कर रही हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सीमा-पार सहयोग, खासकर डिजिटल वित्त से जुड़े मामलों में, लगातार बढ़ रहा है। लेकिन धोखाधड़ी की रणनीतियों में नवाचार की गति सबसे अनुभवी जाँचकर्ताओं के लिए भी चुनौती बनी हुई है।