रहस्यमय हाइपरलिक्विड व्हेल कौन है?

A हाल की जांच ऑन-चेन विश्लेषक द्वारा ZachXBT तथाकथित "के पीछे की पहचान उजागर कर दी हैहाइपरलिक्विड व्हेल"—एक क्रिप्टो व्यापारी जिसने कथित तौर पर मुनाफे में $ 20 मिलियन जैसे विकेन्द्रीकृत प्लेटफार्मों पर अत्यधिक लीवरेज वाले ट्रेडों के माध्यम से हाइपरलिक्विड और GMX. 

जांच से पता चलता है कि इन व्यापारों के पीछे का आदमी है विलियम पार्कर, एक सजायाफ्ता धोखेबाज जिसका वित्तीय अपराधों का लंबा इतिहास है।

हाइपरलिक्विड व्हेल का उदय

कई हफ्तों से, क्रिप्टो समुदाय एक व्यापारी के बारे में अटकलें लगा रहा है बड़े पैमाने पर मुनाफा उच्च-लीवरेज स्थितियों से। इस रहस्यमय व्हेल ने दो विशेष रूप से निष्पादित करने के लिए ध्यान आकर्षित किया लाभदायक व्यापार:

• A $ 10 मिलियन का लाभ एक से 50x लीवरेज्ड लंबी स्थिति on ईथरम (ईटीएच) और बिटकॉइन (बीटीसी) एक कुंजी से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा क्रिप्टो-संबंधी घोषणा.
• A 9 मिलियन डॉलर का लाभ एक से 40x लीवरेज्ड बिटकॉइन शॉर्ट पोजीशन, बाजार की गतिविधियों से लाभ उठाने के लिए बिल्कुल सही समय पर।

वॉलेट पते का उपयोग करना 0xf3fव्यापारी ने ये महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिससे विश्लेषकों और व्यापारियों दोनों के बीच संदेह पैदा हो गया।

जांच खुलती है

ब्लॉकचेन जासूस ZachXBT पार्कर को इन लेनदेन से संबद्ध वॉलेट्स के एक समूह की पहचान करने के बाद जोड़ा गया:

• ऑनलाइन जुआ साइटेंसहित, रूबेट, बाइनेंस और गैमडोम.
• फिशिंग घोटालेइसमें एक धोखाधड़ी वाली साइट भी शामिल है, जहां पार्कर के वॉलेट से धन प्राप्त होते पाया गया।
• एक कैसीनो शोषणजहां पार्कर ने कथित तौर पर अवैध लाभ कमाने के लिए गेम के इनपुट सत्यापन में हेरफेर किया था।

महत्वपूर्ण निष्कर्षों में से एक यह था कि पार्कर ने कैसीनो से चुराए गए धन का शोषण अपने वित्त पोषण के लिए उच्च जोखिम वाले व्यापार, मोड़कर अपेक्षाकृत छोटी राशि को भाग्य में बदलना.

पार्कर की रणनीति में उच्च उत्तोलन की भूमिका

पार्कर की क्षमता कुछ ही समय में लाखों उसके कारण था उत्तोलन का उपयोग, एक ट्रेडिंग तकनीक जिसमें पोजीशन साइज़ बढ़ाने के लिए धन उधार लेना शामिल है। हाइपरलिक्विड और जीएमएक्स जैसे प्लेटफॉर्म, व्यापारी अधिकतम तक का लाभ उठा सकते हैं 50x, जिसका अर्थ है कि यहां तक ​​कि 2% बाजार चाल परिणाम हो सकता है 100% लाभ (या हानि).

पार्कर अपने व्यापार का समय बिल्कुल सही रखा, अक्सर प्रमुख बाजार-चलन घटनाओं से पहले पदों को निष्पादित करते हैं, जैसे:

• व्हाइट हाउस क्रिप्टो शिखर सम्मेलन
• बिटकॉइन रिजर्व बहस
• प्रमुख नियामक घोषणाएं

बाजार की प्रतिक्रियाओं का पूर्वानुमान लगाकर, पार्कर यह करने में सक्षम था अस्थिरता को अपने लाभ के लिए हेरफेर करना.

बाज़ार प्रभाव और $4 मिलियन का हाइपरलिक्विड वॉल्ट नुकसान

पार्कर की आक्रामक व्यापारिक रणनीतियों ने न केवल उन्हें अमीर बनाया, बल्कि बाधित बाज़ार में। एक समय पर, उन्होंने एक ETH पर $200 मिलियन की लंबी स्थिति, जिसके कारण ए $ 4 मिलियन का नुकसान हाइपरलिक्विड के ट्रेडिंग वॉल्ट में से एक के लिए।

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क्रिप्टो समुदाय में कई लोगों ने शुरू में अनुमान लगाया था कि हाइपरलिक्विड को हैक कर लिया गया था, लेकिन बाद में मंच स्पष्ट किया यह नुकसान एक व्यापारी द्वारा अपने मार्जिन को रखरखाव स्तर तक कम करने के कारण हुआ था। नतीजतन, पार्कर को भारी नुकसान हुआ। 1.8 $ मिलियन, जबकि तिजोरी ने एक महत्वपूर्ण हिट को अवशोषित कर लिया।

आपराधिक अतीत सामने आया

जैसे-जैसे ज़ैकएक्सबीटी ने गहराई से खोजबीन की, पार्कर की परेशान इतिहास उनके रिकॉर्ड में शामिल हैं:

• 2023चोरी के आरोप में गिरफ्तार दो कैसीनो से 1 मिलियन डॉलर.
• 2017: एक कैसीनो हैकिंग योजना में शामिल, जिसने उसे ऑनलाइन जुआ प्लेटफार्मों का फायदा उठाने में सक्षम बनाया।
• 2010 के दशक की शुरुआत में: में सक्रिय ब्रिटेन का साइबर अपराध परिदृश्यधोखाधड़ी और फ़िशिंग कार्यों में संलग्न होना।

इन निष्कर्षों से पता चलता है कि पार्कर का क्रिप्टो मुनाफा यह न केवल स्मार्ट ट्रेडिंग का परिणाम है, बल्कि अवैध वित्तीय योजनाओं का भी परिणाम है.

एक बड़े नेटवर्क से संबंध?

ज़ैकएक्सबीटी के शोध से यह भी पता चलता है कि पार्कर शायद अकेले ऐसा नहीं कर रहा था। बटुआ गतिविधिजांच में इनसे संबंध उजागर हुए DeFi में अन्य प्रमुख खिलाड़ी, जिसमें इससे जुड़े व्यक्ति भी शामिल हैं सोलाना-आधारित कैसीनो और उच्च आवृत्ति व्यापार संचालन।

इससे और भी प्रश्न उठते हैं: क्या पार्कर किसी व्यापारियों का बड़ा नेटवर्क क्या अन्य लोगों ने भी ऐसी ही रणनीति अपनाई थी? उच्च-दांव वाले क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए अवैध धन का लाभ उठाना?

उसके साथ हाइपरलिक्विड व्हेल की पहचान उजागरक्रिप्टो समुदाय इस सोच में है कि क्या अधिकारी कार्रवाई पार्कर के खिलाफ। आपराधिक पृष्ठभूमि और वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े लिंक, यह संभव है कि नियामक उसकी गतिविधियों की आगे जांच करें.